Reunião do Conselho Deliberativo da SISTEL de 24 de abril de 2015
No dia 24 de abril de abril de 2015 realizou-se na SISTEL realizou-se a 165.a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da SISTEL com a pauta abaixo:
1-)Posse dos membros do Conselho – 10:00 às 10:30 hs;
Auditoria Interna
2-)Andamento dos trabalhos – 10:30 às 11:00 hs;
Natureza Deliberativa
3-)Ata da 165ª Redel de 27/02/2015 – 11:00 às 11:10 hs;
4-)Mandato Diretoria Executiva – 11:10 às 11:30 hs;
Natureza Informativa
5-)Resultado Processo Eleitoral -11:30 às 11:45 hs;
6-)Carteira de Investimentos dos Planos de Benefícios – 11:45 às 12:10 hs;
7-)Nova estrutura de investimentos – 12:10 às 12:30 hs;
8-)Plano de Continuidade de Negócios – PCN – 12:30 às 13:10 hs.
9-)Status do Plano de Ação – Modelo de Gestão – 13:10 às 13:20 hs.
Relatório e comentários da ASTEL-São Paulo
1-) Posse dos membros do Conselho. Foram empossados os novos conselheiros, entre eles o representante eleito de São Paulo Italo José Portinari Greggio, cujo mandato irá até 2018.
2-) A auditora informou como andam os trabalhos de auditoria e propôs a monitoração permanente dos processos da SISTEL (folha de pagamento, despesas com o PAMA e etc.) de tal forma que qualquer anomalia no comportamento de um destes processos possa ser levantado e auditado rapidamente, como exemplo ela mostrou um aumento de gastos no PAMA em fevereiro devido ao aumento de quimioterapia.
3-) Foi aprovada a ata da 164.a reunião do Conselho de 27/02/2015.
4-) Foram confirmados os diretores atuais da SISTEL para o mandato de 2015-2018.
5-) O Presidente da Comissão eleitoral mostrou o comparecimento recorde às urnas, mas mesmo assim muito aquém do ideal.
6-) O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Carlos Alberto Cardoso expôs a situação dos investimentos dos planos da SISTEL se destacando o desempenho superavitário do PBS-A.
7-) Mostrou-se o comportamento dos investimentos com a marcação dos mesmos com o seu valor real (na curva), o que dará muito mais segurança na análise dos resultados.
8 -) A empresa X-Corp propôs um plano de contingência para que, caso haja um sinistro nas dependências da SISTEL possa-se rapidamente retomar os trabalhos sem prejuízo de continuidade.
O novo presidente do Conselho Sr. Stael Prata Silva Filho enfatizou que devemos nos focar nos problemas mais urgentes da SISTEL, tais como PAMA e superávit.
ASTEL-São Paulo – Conselheiro eleito por São Paulo – Italo José Portinari Greggio